GwG-Wissen für die Praxis
Ratgeber zum Geldwäschegesetz für Immobilienmakler, Steuerberater und andere Verpflichtete. Verständlich, ohne Juristendeutsch.
Politisch exponierte Person (PEP): Definition & Pflichten
Der PEP-Begriff des Geldwäschegesetzes verständlich erklärt: wer dazugehört, wie lange der Status gilt, typische Praxisfälle und was Verpflichtete konkret tun müssen.
Verdachtsmeldung: Wann und wie Sie an die FIU melden
Meldepflicht nach § 43 GwG, Registrierung bei goAML, Ablauf der Meldung, Verbot der Informationsweitergabe und Anhaltspunkte aus der Praxis — Geldwäscheprävention Schritt für Schritt.
Transparenzregister: wirtschaftlich Berechtigten prüfen
Wirtschaftlich Berechtigter, 25-%-Schwelle, fiktiver wirtschaftlich Berechtigter, Transparenzregister-Auszug und Unstimmigkeitsmeldung — für Verpflichtete nach dem GwG erklärt.
Risikoanalyse nach GwG: Muster und Anleitung
Risikoanalyse des Unternehmens nach § 5 GwG und Risikobewertung des Kunden: Vorgehen in fünf Schritten, Risikofaktoren, Muster-Matrix und Praxisbeispiele.
Know Your Customer (KYC): Was ist das?
KYC bedeutet, seine Kunden zu kennen: Identifizierung, wirtschaftlich Berechtigter, Sanktionen, PEP und Überwachung — und wie sich KYC und AML unterscheiden.
GwG-Formular: Identifizierungsbogen als Vorlage
Identifizierungsbogen nach dem Geldwäschegesetz: Pflichtangaben für Personen und Firmen, Ausweiskopie, wirtschaftlich Berechtigter, PEP-Selbstauskunft — mit Vorlage zum Übernehmen.
Geldwäschegesetz (GwG): Pflichten für Unternehmen
Verpflichtete nach § 2 GwG, Risikomanagement, Sorgfaltspflichten, Transparenzregister, Meldepflicht, Aufsicht und Bußgelder — mit Übersicht, was KYCpruefung.de übernimmt und was Sie selbst tun.
Geldwäschebeauftragter: Wer braucht einen?
Pflicht kraft Gesetz oder nur auf Anordnung? Wer einen Geldwäschebeauftragten bestellen muss, welche Aufgaben er übernimmt und wie kleine Unternehmen das organisieren.
EU-Sanktionsliste: Was sie ist und wie Sie Kunden prüfen
Konsolidierte Finanzsanktionsliste der EU, UN-Liste, Bereitstellungsverbot und 50-%-Regel — und warum Namensvarianten den manuellen Abgleich so fehleranfällig machen.
Vom Lesen zur Umsetzung
Prüfen Sie Ihren ersten Kunden kostenlos und halten Sie den Nachweis für die Aufsicht bereit.
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