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Beispielbericht: So sieht ein AML-Screening aus
Wählen Sie eine Person oder Firma. Sie sehen genau das Ergebnis, das Sie auch bei Ihrem eigenen Kunden erhalten: Treffer, Quellen, Trefferwahrscheinlichkeit und den Grund, warum der Name gefunden wurde.
Drei unterschiedliche Ergebnisse
Worauf Sie achten sollten: Ein Sanktionstreffer wie aus dem Lehrbuch. Der Name steht auf den Listen der EU, der USA, des Vereinigten Königreichs und Kanadas, das Geburtsdatum bestätigt die Einträge — die Übereinstimmung ist nahezu sicher. Bei diesem Ergebnis wird das Geschäft gestoppt.
Vladimir Putin
Natürliche Person · geb. 07.10.1952
Aktualisiert am 15.10.2026
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Sanktionstreffer
Der Name wurde auf einer Sanktionsliste gefunden. Prüfen Sie die Angaben unten — bei Namensgleichheit kann es sich um eine andere Person handeln.
Sanktionen
14 Treffer
14 Treffer
PEP
2 Treffer
2 Treffer
Strafrecht
Kein Treffer
Kein Treffer
Medien
197.349 Treffer
197.349 Treffer
Gefundene Treffer
Vladimir PutinSanktion
Quelle: Vereinigtes Königreich – Financial SanctionsLand: RusslandGeb.: 07/10/1952
99 %
Übereinstimmung
Quellentyp: Sanktion. Das Geburtsdatum stimmt überein.
Vladimir Putin VladimirovichSanktion
Quelle: Schweiz – SanctionsGeb.: 07/10/1952
99 %
Übereinstimmung
Quellentyp: Sanktion. Das Geburtsdatum stimmt überein.
Vladimir Vladimirovich PutinSanktion
Quelle: Vereinigte Staaten – Specially Designated NationalsLand: RusslandGeb.: 07/10/1952
99 %
Übereinstimmung
Quellentyp: Sanktion. Das Geburtsdatum stimmt überein.
Vladimir Vladimirovich PUTINSanktion
Quelle: Vereinigtes Königreich – The UK Sanctions ListLand: RusslandGeb.: 07/10/1952
99 %
Übereinstimmung
Quellentyp: Sanktion. Das Geburtsdatum stimmt überein.
Vladimir Vladimirovich PUTINSanktion
Quelle: Kanada – Consolidated Autonomous Sanctions ListLand: RusslandGeb.: 1952
99 %
Übereinstimmung
Quellentyp: Sanktion. Das Geburtsdatum stimmt überein.
Vladimir Vladimirovich PUTINSanktion
Quelle: Australien – Consolidated ListGeb.: 07/10/1952
99 %
Übereinstimmung
Quellentyp: Sanktion. Das Geburtsdatum stimmt überein.
Vladimir Vladimirovich POUTINESanktion
Quelle: EU – Consolidated List of Financial SanctionsGeb.: 07/10/1952
99 %
Übereinstimmung
Quellentyp: Sanktion. Das Geburtsdatum stimmt überein.
Vladimir Vladimirovich PUTINSanktion
Quelle: Lettland – Sankciju subjektiGeb.: nicht angegeben
99 %
Übereinstimmung
Quellentyp: Sanktion.
ウラジーミル・プーチンSanktion
Quelle: Japan – Asset Freeze ListGeb.: 07/10/1952
99 %
Übereinstimmung
Quellentyp: Sanktion. Das Geburtsdatum stimmt überein.
Vladimir Vladimirovich PutinSanktion
Quelle: Neuseeland – Russian SanctionsGeb.: 07/10/1952
99 %
Übereinstimmung
Quellentyp: Sanktion. Das Geburtsdatum stimmt überein.
Vladimir Vladimirovich PUTIN*Sanktion
Quelle: EU – European Council Decision 2014/145Geb.: 07/10/1952
99 %
Übereinstimmung
Quellentyp: Sanktion. Das Geburtsdatum stimmt überein.
Влади́мир Влади́мирович ПУ́ТИНSanktion
Quelle: Belgien – Consolidated ListLand: RusslandGeb.: 07/10/1952
99 %
Übereinstimmung
Quellentyp: Sanktion. Das Geburtsdatum stimmt überein.
Wir zeigen die 12 stärksten von 16 Treffern. In der App erhalten Sie die vollständige Liste.
Adverse Media (Negativpresse)
7646
Gewaltkriminalität
76633
Terrorismus
7512
Regulatorische Verstöße
6023
Finanzkriminalität
86154
Politisch sensibel
13381
Organisierte Kriminalität
Das Beispiel wird einmal täglich aktualisiert. Eine Prüfung in der App läuft im Moment der Eingabe und enthält einen PDF-Prüfnachweis mit QR-Code für Prüfungen durch die Aufsicht — der fehlt im Beispiel.
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