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Beispielbericht: So sieht ein AML-Screening aus
Wählen Sie eine Person oder Firma. Sie sehen genau das Ergebnis, das Sie auch bei Ihrem eigenen Kunden erhalten: Treffer, Quellen, Trefferwahrscheinlichkeit und den Grund, warum der Name gefunden wurde.
Drei unterschiedliche Ergebnisse
Worauf Sie achten sollten: Der häufigste Fall in der Praxis. Ein Politiker ist eine politisch exponierte Person, steht aber auf keiner Sanktionsliste. Einen solchen Kunden lehnen Sie nicht ab — das GwG verlangt verstärkte Sorgfaltspflichten (§ 15). Das Geburtsdatum hilft, Personen mit gleichem Namen auszuschließen.
Emmanuel Macron
Natürliche Person · geb. 21.12.1977
Aktualisiert am 15.10.2026
⚠
Treffer gefunden
Prüfen Sie die Angaben unten — bei Namensgleichheit kann es sich um eine andere Person handeln.
Sanktionen
Kein Treffer
Kein Treffer
PEP
3 Treffer
3 Treffer
Strafrecht
Kein Treffer
Kein Treffer
Medien
61.201 Treffer
61.201 Treffer
Gefundene Treffer
Emmanuel MacronPolitisch exponierte Person
Quelle: International – PEP ListLand: FrankreichGeb.: 12/1977
99 %
Übereinstimmung
Quellentyp: Politisch exponierte Person. PEP: Politiker/in. Das Geburtsdatum stimmt überein.
Emmanuel MacronPolitisch exponierte Person
Quelle: International – PEP ListLand: FrankreichGeb.: 21/12/1977
99 %
Übereinstimmung
Quellentyp: Politisch exponierte Person. PEP: Politiker/in. Das Geburtsdatum stimmt überein.
Emmanuel MacronPolitisch exponierte Person
Quelle: International – PEP ListGeb.: nicht angegeben
99 %
Übereinstimmung
Quellentyp: Politisch exponierte Person. PEP: Politiker/in.
Adverse Media (Negativpresse)
6332
Gewaltkriminalität
25357
Terrorismus
1166
Regulatorische Verstöße
303
Finanzkriminalität
20454
Politisch sensibel
7589
Organisierte Kriminalität
Das Beispiel wird einmal täglich aktualisiert. Eine Prüfung in der App läuft im Moment der Eingabe und enthält einen PDF-Prüfnachweis mit QR-Code für Prüfungen durch die Aufsicht — der fehlt im Beispiel.
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